台州市椒江区人民法院刑事判决书（2020）浙1002刑初35号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人王圆圆（绰号圆圆），女，1991年10月11日出生于河北省隆尧县，汉族，大专文化，系台州市椒江区紫薇花园内ＳＰＡ会所店长，家住隆尧县。2019年3月27日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月30日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人朱艇，浙江天讼律师事务所律师。
被告人赵彩红（绰号萧雅），女，1988年10月5日出生于山东省枣庄市，汉族，初中文化，系台州市椒江区紫薇花园内ＳＰＡ会所技师，家住枣庄市山亭区。2019年3月27日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月30日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人蔡婉瑛，浙江利群律师事务所律师。
被告人钟小燕（绰号桃子），女，1996年1月27日出生于广东省五华县，汉族，大专文化，系台州市椒江区紫薇花园内ＳＰＡ会所技师，家住五华县。2019年3月27日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月30日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2020年7月23日经本院决定被取保候审。
辩护人陈晓燕、王藩霖，浙江贯通律师事务所律师。
被告人王琴琴（绰号Ｂａｉｌｅｙ），女，1995年10月8日出生于甘肃省西和县，汉族，高中文化，系台州市椒江区紫薇花园内ＳＰＡ会所技师，家住西和县。2019年3月27日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审，2020年4月30日经本院决定继续被取保候审。
辩护人项富君，浙江新台州律师事务所律师。
被告人王欣（绰号欣欣），男，1996年8月6日出生于河南省方城县，汉族，初中文化，系台州市椒江区紫薇花园内ＳＰＡ会所行政人员，家住方城县。2019年3月27日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审，2020年4月30日经本院决定继续被取保候审。
辩护人王忠，浙江咏法律师事务所律师。
被告人孙中尉（绰号小七），男，1997年11月3日出生于河南省方城县，汉族，大学文化，系台州市椒江区紫薇花园内ＳＰＡ会所行政人员，家住方城县。2018年8月3日因进行淫秽表演被郑州市公安局郑东派出所治案管理服务大队行政拘留十日，并处罚款五百元。2019年3月27日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审，2020年4月30日经本院决定继续被取保候审。
辩护人胡文雍，浙江欣泰律师事务所律师。
辩护人何秋红，浙江欣泰律师事务所实习律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人王圆圆、赵彩红、钟小燕、王琴琴、王欣、孙中尉犯诈骗罪向本院提起公诉。期间，因疫情原因中止审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，台州市椒江区人民检察院检察员李婉贞及助理戴圆、上列被告人及辩护人朱艇、蔡婉瑛、王藩霖、项富君、王忠、胡文雍到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：“四合雅苑”系诈骗团伙，总部设在北京，该团伙招募人员，在全国各地设立网络部、渠道部、资源部、客服部、财务部、人事部、行政部等部门和会所门店，实行统一管理。网络部等制作会所宣传网页，通过在百度、360、美团等网站购买词条、贴广告等手段宣传提供高端男士私密SPA会所，吸引男士点开网页宣传链接，通过网页内嵌的聊天软件将男士引入客服部门与客服人员聊天，客服人员使用美女头像虚拟身份使用固定话术宣传提供私密服务，暗示会所有性服务，吸引男士到会所门店进行消费。如男士有消费意向，客服人员将其信息发送给财务部门的转接人员，转接人员再将信息发送给男士所在地附近的会所门店工作人员，待男士到达会所附近后，由会所行政接至会所门店，由门店店长再次通过话术暗示会所内有性服务提供，让男士提前支付消费款项、充值办理会员卡的方式实施诈骗，随后会所门店安排技师对男士提供无性服务的按摩、踩背等，当男士发现没有性服务时，由技师或店长实施安抚，伺机通过暗示继续充值升级会员等级才能享受性服务的方式诱使男士继续充值，初次消费价格从1千元至几千元人民币（下略）不等，具体价格高低由店长根据男士表象来推荐，充值会员高达数万元。至案发，该团伙主犯马鹏飞因涉嫌在全国各地诈骗万余人合计1亿余元已被江苏省江阴市公安局侦查起诉。
2018年10月至2019年3月26日，“四合雅苑”先后在台州市椒江区实施诈骗。台州会所门店先后招募被告人王圆圆和陈盼盼（另案处理）等人担任店长，主要工作是给到店的客人展开话术引诱，收款办卡以及处理客户投诉等；招募被告人赵彩红、钟小燕、王琴琴等人担任技师，主要工作是给客人提供按摩、踩背等服务；招募被告人王欣、孙中尉等人担任行政，主要负责接送客人。各被告人具体诈骗时间、人数和金额如下：（1）王圆圆于2019年3月20日到台州店担任店长，至案发时涉案被害人计35人次，金额12.346万元，全部款项均由王圆圆收取、保管。（2）赵彩红于2018年12月22日到台州店任技师，期间有离开，3月5日回到该店，已查明的2018年12月22日至2019年1月17日、2019年3月5日至案发时涉案被害人计171人次，金额55.3026万元，直接参与服务68人次，金额24.3806万元，个人获利2万元。（3）钟小燕于2019年1月中旬到台州店任技师，期间有离开，2月12日回到该店，已查明的2019年2月15日至案发时涉案被害人计85人次，金额30.3058万元，直接参与服务34人次，金额13.3208万元。（4）王琴琴于2019年3月6日到台州店任技师，至案发时涉案被害人计82人次，金额29.2618万元，直接参与服务24人次，金额90.928万元。（5）王欣于2018年12月15日到台州店任行政，已查明的2月15日至案发时涉案被害人85人次，金额30.3058万元，个人获利1.2万元。（6）孙中尉于2019年3月14日到台州店任行政，至案发时涉案被害人53人次，金额18.6334万元。
侦查期间到案被害人共23人，具体被骗的时间、地点、金额如下：
1.2018年12月10日，周凌波通过美团客服联系，由行政人员接到紫薇花园14幢1单元1201室，被店长话术诱骗后用微信支付1288元，在接受技师服务时，又被诱骗刷卡充值8712元成为会员。2019年3月15日，周凌波再次联系后到该会所接受服务。
2.2018年12月27日，王青东通过网络推送的网页，添加了客服的微信，通过图片、聊天等联系后，由行政人员接到蓝庭花园46幢106号，被店长话术诱骗后刷卡支付4500元，在接受技师服务时，又被诱骗充值1万元。同月31日晚，王青东再次联系至紫薇花园14幢1单元1201室，在接受技师服务时，被诱骗再次用支付宝充值1万元。之后王青东又先后2次到蓝庭花园和1次到紫薇花园接受服务。期间，被告人王圆圆、王琴琴、王欣均有直接参与。
3.2019年2月15日，张泽荣和罗浩在紫薇花园小区14幢1单元1201室，被店长诱骗后支付3960元，后对服务不满意要求退款，店长以赠送1次服务解决纠纷。同年3月25日张泽荣联系到该会所接受服务，由王圆圆接待、钟小燕提供服务、王欣带路。
4.2019年3月10日，汪秀林在蓝庭花园46幢106号，由陈盼盼接待，被诱骗支付1980元，后在接受赵彩红的服务中再次被诱骗支付8020元，共计被骗1万元。
5.2019年3月11日，茅帆帆在紫薇花园小区14幢1单元1201室，由钟小燕代为接待，被诱骗支付7980元，后由赵彩红、王琴琴提供服务。
6.2019年3月16日，王曰世在紫薇花园小区14幢1单元1201室，陈盼盼接待诱骗其支付5980元，后由钟小燕提供服务。
7.2019年3月19日，泮屈志等3人一起到紫薇花园小区14幢1单元1201室，陈盼盼接待诱骗其支付5940元，后由钟小燕、赵彩红、王琴琴等3人提供服务。
8．2019年3月20日，冉海豪到紫薇花园小区14幢1单元1201室，被诱骗支付1500元，由王圆圆接待，赵彩红提供服务，王欣带路。
9.2019年3月20日，陈智敏在紫薇花园小区14幢1单元1201室，被诱骗支付2900元，由王圆圆接待，钟小燕提供服务，王欣带路。
10.2019年3月20日，陈伟到紫薇花园小区14幢1单元1201室，被诱骗支付2880元，由王圆圆接待，钟小燕服务，王欣带路。
11.2019年3月20日，张明友到紫薇花园小区14幢1单元1201室，被诱骗支付5880元，由王圆圆接待、钟小燕和王琴琴提供服务，孙中尉带路。
12.2019年3月21日，戴泯亦到紫薇花园小区14幢1单元1201室，被诱骗支付1千元，由王圆圆接待、赵彩红提供服务。
13.2019年3月21日，陈俊晔到紫薇花园小区14幢1单元1201室，被诱骗支付2500元，由王圆圆接待、王琴琴服务、王欣带路。
14.2019年3月21日，陈宗泽到紫薇花园小区14幢1单元1201室，被诱骗支付2888元，由王圆圆接待、王琴琴服务，孙中尉和王欣带路。
15.2019年3月21日，戴鹏到紫薇花园小区14幢1单元1201室，被诱骗支付2888元，由王圆圆接待并提供服务，孙中尉带路。事后戴鹏以报警要挟要求退款，经协商后王圆圆退款1800元，共骗取1088元。
16.2019年3月22日，沈枫、杨健珑到紫薇花园小区14幢1单元1201室，被诱骗支付7760元，由王圆圆接待、钟小燕和王琴琴提供服务。
17.2019年3月23日，李明渊到紫薇花园小区14幢1单元1201室，先由王圆圆接待，被诱骗支付5000元，后在接受赵彩红服务中再次被诱骗支付5000元，孙中尉带路，共被骗1万元。
18.2019年3月24日，鲍福金到紫薇花园小区14幢1单元1201室，被诱骗支付1万元，由王圆圆接待、赵彩红提供服务、孙中尉带路。
19.2019年3月25日，李旺到紫薇花园小区14幢1单元1201室，被诱骗支付3880元，由王圆圆接待、钟小燕提供服务、孙中尉带路。
20.2019年3月25日，戴仁蛟到紫薇花园小区14幢1单元1201室，被诱骗支付1000元，由王圆圆接待、王琴琴提供服务、孙中尉带路。
21.2019年3月26日，陈文强到紫薇花园小区14幢1单元1201室，被诱骗支付1500元，由王圆圆接待、王琴琴提供服务，孙中尉带路。
22.2019年3月26日，李伟卫到紫薇花园小区14幢1单元1201室，被诱骗支付2000元，由王圆圆接待、钟小燕提供服务、王欣带路。
2019年3月26日16时26分许，被告人王圆圆、钟小燕、赵彩红、王琴琴、王欣、孙中尉在台州市椒江区紫薇花园小区被台州市公安局椒江分局区西派出所民警抓获归案。扣押作案工具：POS机刷卡消费单5张、价目广告宣传单4份、养生项目广告宣传单3份、价目牌2块、POS机4台、营业执照1份、金色小米手机1部、会员入会协议书1份、商品、消费项目客户确认书、客户退款申请表等。扣押6被告人手机11部，其中涉作案工具有：王圆圆金色华为手机、赵彩红红色华为手机、钟小燕、王琴琴、王欣、孙中尉金色小米手机各1部。
在审查起诉期间，上列被告人签署认罪认罚具结书，表示接受公诉机关提出的定罪和量刑建议。被告人王圆圆退出赃款12.346万元，扣押于台州市椒江区人民检察院。
在本院审理过程中，被告人王欣退出赃款1.2万元。